浙江九川竹木股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券 浙江九川竹木股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周松珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议 通知于2017 年04 月27 日发出，满足召开年度股东大会应提前20 天 通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形 式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 1 / 10 公告编号：2017-010 有表决权的股份45,601,000 股，占公司股份总数的89.77%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 2016 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努 力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增 长目标。公司董事会在对2016 年工作总结的基础上形成了《公司2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数45,601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 2016 年，在董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下， 公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。 公司监事会在对2016 年工作总结的基础上形成了《公司2016 年度监 事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数45,601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 10 公告编号：2017-010 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《公司2016 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、 两网公司及退市公司2016 年年度报告披露相关工作的通知》等的有 关规定，公司在对2016 年工作总结的基础上编制完成了《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数45,601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 公司在对2016 年财务工作总结的基础上，形成了《公司2016 年 度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 3 / 10