瀚蓝环境股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料.PDFVIP

瀚蓝环境股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 目 录 一、 2016年年度股东大会议程 二、 2016年年度股东大会会议规则 三、 2016年度董事会工作报告 四、 2016年度监事会工作报告 五、 2016年度利润分配方案 六、 2016年度财务决算方案 七、 2016年度社会责任报告 八、 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2017年度审 计工作的议案 九、 2016年度内部控制自我评价报告 十、 2016年年度报告及年报摘要 十一、选举第九届董事会董事（非独立董事） 十二、选举第九届董事会董事（独立董事） 十三、选举第九届监事会监事 十四、独立董事2016年度述职情况报告 瀚蓝环境股份有限公司2016年年度股东大会 材料之一 瀚蓝环境股份有限公司2016年年度股东大会议程 一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼会议室 二、 会议时间： （一）现场会议 1、召开时间：2017年6月29日下午14:00，其中13:45-14:00，与会股东代表签到， 领取会议材料；14:00会议开始。 2、会议主持人：董事长林耀棠先生 （二）网络投票 召开时间： 1、通过交易系统平台：2017年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2016年6月29日9:15-15:00。 三、 会议议程 (一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委 托情况，介绍到会人员 (二) 宣读《会议规则》 (三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决 (四) 听取并审议股东大会议案 四、 独立董事向股东大会汇报2016年度述职情况 五、 股东审议议案、股东发言、询问 六、 股东表决，填写表决票、投票 七、 总监票人统计并宣布现场表决结果 八、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结 果 九、 总监票人宣布本次股东大会最终投票结果 十、 主持人宣读股东大会决议 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字 十三、宣布会议结束 2 瀚蓝环境股份有限公司2016年年度股东大会 材料之二 瀚蓝环境股份有限公司2016年年度股东大会会议规则 一、 会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员：2017年6月22日下午15:00上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代 理人，本公司董事、监事和高级管理人员，第九届董事会董事候选人，第九届监事会监事 候选人，公司聘请的律师，年审会计师事务所的代表，公司董事会邀请的人员，相关工作 人员。 3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的 职权。 二、 会议的表决方式 （一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。 （二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合 的方式进行表决，全部议案须出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。 （三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。 1、通过交易系统平台：2017年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2017年6月29日9:15-15:00。 （四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过 现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票， 以第一次网络投票为准。 （五）出席本次会议的股东或股东委托代理人，若