北京碧水源科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全.PDF

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2012-019 北京碧水源科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资设立合资公司概述 1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 “公司” 或 “本公司”）的控股公司北京久安建设投资集团有限公司 （以下简称“久安集 团”） 拟以自有资金人民币3000 万元对外投资设立全资子公司北京京久安环境 科技发展有限公司。 2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十一次 会议全票审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》,根据相 关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 公司名称：北京久安建设投资集团有限公司 公司类型：有限责任公司 公司注册资本：10050 万元人民币 公司注册地址：北京市海淀区宝盛北里西区14 号楼商业B 公司的经营范围为：投资与资产管理；房地产开发；施工总承包；专业承包、 电梯安装、维修。 北京久安建设投资集团有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例为 50.15%。 三、投资标的的基本情况 公司名称：北京京久安环境科技发展有限公司 （以工商行政机关核准为准） 公司类型：有限责任公司 公司注册资本：3000 万元人民币 1 公司注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号楼 公司拟申请的经营范围为：从事生态修复、构造湿地、环保科技领域内的技 术咨询、技术转让、技术服务、技术开发，环保工程设计、环保设备生产、安装、 调试及售后服务，通风设备与空调设计、销售，机电设备安装，通风设备与空调 设备的工程施工，环保工程施工，管道工程施工，消防设施工程施工，楼宇智能 化工程施工,污水处理技术和施工，水业的升级改造、自来水、污水场站的建设 营运及管理（以工商行政机关核准为准）。 法人治理结构：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公 司不设监事会，设执行监事一人。 四、对外投资的主要内容 本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。 五、对外投资的目的和对公司的影响 1、近年来，随着我国经济实力的整体提高和生态环境问题的日益加剧，对 环境保护及生态修复工作日益重视，但国内对生态修复技术的研究和开发相对不 足。目前生态修复在我国处于起步阶段，市场前景良好。尽快的进入市场有利于 公司在这个领域占领市场先机，确立优势地位。是顺应国家经济发展战略向绿色、 环保、生态、可持续发展战略的需要。 新公司成立后，将整合已有的业务并专业开展生态修复、构造湿地、水景观 等领域相关方面业务。该业务的拓展将专业化发展该领域的业务，便于公司开拓 该领域的市场及进行该领域技术开发，为公司增加更多的利润。新公司的成立也 将在引进人才方面起到积极作用。 2、风险方面：新公司的业务整合能否发挥最优的效果以及新市场的开拓具 有一定的不确定性。新公司将利用碧水源在污水处理领域以及原有市场的优势， 尽快做出示范工程，得到市场的认可。 特此公告。 2 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二Ο一二年四月十日 3