浙江省交通投资集团有限公司15年度第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

浙江省交通集团2015年度第二期中期票据 天册律师/法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江省交通投资集团有限公司 发行2015 年度第二期中期票据的 法律意见书 编号：TCYJS2015H0412 号 致：浙江省交通投资集团有限公司 第一部分 引言 一、出具本法律意见书的依据 浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省交通投资集团有限公 司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人2015 年度第二期中期 票据（以下简称“本期中期票据”）发行的专项法律顾问，并为发行人本期中期 票据发行出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规和规 范性文件，按照《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《业 务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债券融资工具信息披露规则》（以下简称 《信息披露规则》）等中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规 则指引及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的 文件和有关事实进行了核查验证，并据此就发行人本期中期票据发行出具本法律 意见书。 二、重要声明 本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和我国现行有 - 1 - 浙江省交通集团2015年度第二期中期票据 天册律师/法律意见书 效的法律、法规和规范性文件出具本法律意见书。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实完整的 原始书面材料、副本材料或其他材料，发行人保证上述文件真实、准确、完整； 有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材 料或者原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本所律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关财务、审计、信用评级、资产评估、投资决策等专业事项发表评论和意见。在 法律意见书中涉及审计、资产评估、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介 机构出具的报告引述，并不表明本所对该等内容的真实性、准确性和完整性作出 任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用，未经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期中期票据必备的注册或 备案法律文件，随同其他发行文件送呈交易商协会，作为公开披露文件，并依法 对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。 - 2 - 浙江省交通集团2015年度第二期中期票据 天册律师/法律意见书 第二部分 正文 一、关于发行人的主体资格 1. 发行人的法律地位 发行人是经浙江省人民政府批准组建并授权经营的省级交通类国有资产营 运机构。发行人的前身系经浙江省人民政府浙政发（1996 ）121 号文批准于 1996 年 7 月成立的浙江省高等级公路投资有限公司，其企业性质为国有独资公司。 2001 年，根据中共浙江省委“浙委[2000]26 号”《中共浙江省委、浙江省人 民政府关于印发浙江省国有资产管理体制改革和省