金融机构反洗钱激励机制.pdfVIP

F E N G X lA N FA N G F A N 险防范 黑风 口 黄守成 金融机构反洗钱激励机制 根据国际货币基金组织前总 家银行、243家证券期货公司、90 易 153．5万份，是2005年的5．4： 裁米歇尔 ·康德苏的保守估计，每 家保险公司实现了数据联网报送， 倍；接收外汇可疑交易422．68万笔， 年全世界被 “洗”的钱金额大约相 分别 占各类机构数量 的90．6％、 同比增加 112．51％。此外，2006年 当于全世界各国国内生产总值的 73％和84．1％，基本形成了一个覆 中国反洗钱监测分析中心接受社 2％一5％，即6000亿美元到15000 盖全国金融业的大额和可疑交易报 会公众举报98份，是2005年 亿美元。据我国有关专家估计，最 告系统，为全面贯彻落实反洗钱法 12．25倍。《报告》认为，大额和司 近几年我国每年非法洗钱的金额已 律奠定了良好基础。《2006年中国 疑资金交易报告报送数量有较大幅 在2000亿元人民币以上，而且还 反洗钱报