深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-29 证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券 深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月13 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月23 日 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公 司”）会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长沈卫民先生 6、会议主持人：董事长沈卫民先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 公告编号：2017-29 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于聘请江金秀为公司财务总监的议案》 1、议案内容 公司财务总监林运年先生因个人原因，向董事会提交辞职申请。 根据公司总经理沈卫民先生提名，拟聘请江金秀女士担任公司财务总 监职务。详情请查阅公司在2017 年5 月25 日在全国中小企业股份转 让系统制定披露平台 /上发布的公告 《深圳市麦驰 物联股份有限公司高级管理人员变动公告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消原股票发行方案的议案》 1、议案内容 公司于2016 年12 月28 日披露了《股票发行方案》（公告编号： 2016-046），由于后期对本次股票发行方案进行修订，并已披露《股 票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-16），因此申请取消原披露 的 《股票发行方案》（公告编号：2016-46），并将该事项提交股东大 会审议。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-29 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 关联董事沈卫民回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司股票发行方案（修订稿） （更正后） 的议案》 1、议案内容 公司于2016 年12 月28 日披露了《股票发行方案》（公告编号： 2016-46）。2017 年4 月27 日，经公司第一届董事会第十二次会议审 议，决定对《股票发行方案》进行修订，并于2017 年4 月27 日披露 了《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-16）。 经全国中小企业股份转让系统反馈，由于对涉及特殊条款的《股 份认购协议之补充协议》仅经过公司第一届董事会第十二次会议审议， 尚需提交公司股东大会审议，且公司已披露2016 年年度报告，故对 《股票发行方案（修订稿）》公告更正如下： 更正前： 【“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“2、发行对象确定 的股票发行”之“（3）协议签署”】：“2017 年4 月18 日，公司与珠 海利岗、珠海赢股及实际控制人沈卫民签署《股份认购协议之补充协 议》，该协议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，根据2017