湖北济川药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-046 湖北济川药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。 12 7 （二）本次会议通知和相关资料于 年 月 日以电话和电子邮件的 2015 方式送达全体董事。 11 （三）本次会议于 年 月 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现 2015 12 场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 人，实际参加董事 人，其中独立董事朱红军 7 7 先生、屠鹏飞先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，全体监事及部分高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、《关于延长公司非公开发行方案决议有效期的议案》 2014 年12 月29 日，公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司非公开发行股票方案的议案》，同意公司非公开发行股票方案，决议有效期为 自公司股东大会审议通过之日起12 个月，公司关于本次非公开发行方案的决议 有效期将于2015 年12 月28 日到期。 鉴于公司非公开发行股票事宜正在推进当中，公司拟延长上述决议的有效期， 以便于本次非公开发行股票事宜的顺利推进。延长期限自公司股东大会审议通过 之日起12 个月。 同意 票，反对 票，弃权 票。本议案获得通过。 7 0 0 2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体 事宜的议案》 2014 年12 月29 日，公司2014 年第二次临时股东大会决议审议通过《关 于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》，同 意授权公司董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于： 一、授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会 决议和具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发 行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例； 二、授权董事会签署与本次非公开发行有关的一切协议及文件，包括但不限 于聘用中介机构协议、股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同及上报文件； 三、授权董事会办理本次非公开发行申报事项； 四、授权董事会聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构； 五、授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大 会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整； 六、授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条 款及办理工商变更登记； 七、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上 海证券交易所上市事宜； 八、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化时， 授权董事会据此对本次具体发行方案作相应调整； 九、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项； 根据2014 年第二次临时股东大会的决议，上述第五至七项授权在相关事项 存续期内长期有效，第一、二、三、四、八、九项授权有效期将于 2015 年 12 月 日到期，鉴于公司本次非公开发行股票事宜仍在办理当中，故提请股东大 28 会就上述事项继续授权董事会全权办理，授权有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。 同意 票，反对 票，弃权 票。本议案获得通过。