浙江海翔药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2010-017 浙江海翔药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议 于二零一零年五月十八日以邮件形式发出通知，于二零一零年五月二十八日以现场 会议方式在台州国际商务广场 A 座 8 楼公司会议室召开，会议应出席董事八人，实 到八人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨 论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了关于董事会换届选举的议案； 会议同意罗煜竑先生、金重仁先生、李维金先生、潘庆华先生、罗颜斌先生、 贾强先生、陈文森先生、李有星先生、周亚力先生作为公司第三届董事会董事候选 人，其中陈文森先生、李有星先生、周亚力先生为公司第三届董事会独立董事候选 人,周亚力先生为会计专业人士。董事候选人简历附后。 本议案尚须提请公司股东大会审议。股东大会对每个董事候选人采用累积投票 制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核 无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声 明》详见“巨潮资讯网”网站。 1、罗煜竑先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、金重仁先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、李维金先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、潘庆华先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1 5、罗颜斌先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 6、贾强先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 7、陈文森先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 8、李有星先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 9、周亚力先生 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第三届董事会 独立董事津贴的议案； 同意第三届董事会独立董事年度津贴为每人6万元（含税）。本议案尚须提请 公司股东大会审议。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于抵押担保的议案； 同意以川南分公司土地使用权以及地上建筑物向中国工商银行股份有限公司 台州椒江支行抵押，为公司向该行在 21,456.64 万元最高融资额度内的所有借款合 同、承兑合同等融资方式提供担保，期限为一年，自股东大会审议批准本议案之日 起。同时授权公司董事长在最高额以内签署相关文件。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开 2010 年第一次 临时股东大会的议案； 同意召开2010年第一次临时股东大会审议上述三项议案。会议通知详见《证 券时报》和巨潮资讯网上的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2010－019） 附：董事候选人简历 （1）罗煜竑先生，中国国籍，无境外居留权，生于1976年5月，大学文化。 1996年毕业于北京应用技术大学国际贸易专业。1997年10月进入本公司工作至今， 2 现任本公司董事长，兼任公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司监 事。持有公司480万股股票，与公司实际控制人为父子关系，未受过证监会及其他 有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 （2）金重仁先生，美国国籍，有境外居留权，生于1954年4月，博士。1984 年获复旦大学西方经济学硕士学位并留校任教，1987 年至 1989 年初，赴英国伦敦 大学进修计量经济学和国际经济学，后赴美国马里兰大学学习，1994年获该校组织 社会学博士学位。现任上海复星