ST 迈 亚：第六届董事会第三十一次会议决议公告 2010-08-10.pdfVIP

湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十一次会议 证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2010-28 号 湖北迈亚股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2010 年 8 月6 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出通知，于 2010 年 8 月 9 日（星期一）上午以通讯方式召开，会议 应参加表决的董事 4 名，实际参加表决的董事 4 名。本次会议由董事 长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。 会议认真审议并通过了以下决议： 一、《关于转让公司闲置资产的议案》。 公司第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于退出非核心 业务的议案》，且公司董事会已授权经营层处理有关非核心业务退出 的相关事项。 因非核心业务的退出，公司所属毛毯厂处于停产状态。为了充分 盘活资产，增加公司效益，经公司研究决定，拟将公司所属毛毯厂的 厂房及附属建筑物（位于仙桃市龙华山勉阳大道131 号，总建筑面积 33,310.21 平方米，账面原值 19,621,908.24 元，截至 2010 年 7 月 30 日的账面净值为 5,075,402.52 元）转让给大股东湖北仙桃毛纺集 团有限公司（以下简称“毛纺集团”）。湖北万信资产评估有限公司 1 湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十一次会议 已对公司拟转让涉及的上述资产出具了[鄂万信评报字（2010）第062 号]资产评估报告书，对这些房产在评估基准日的市场价值进行了评 估，评估值为28,079,000.00 元。根据公司与大股东毛纺集团协商一 致，拟以 28,500,000.00 元的价格转让上述资产。上述资产不存在重 大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权 属不清的情形。 经公司财务部门初步测算，上述资产转让所得款在扣除相关成本 及税费后约为 2,100 万元左右，按照有关规定，应计入公司当期损益。 该事项属关联交易，公司董事唐常军先生、郑明强先生、蔡颖恒 先生、杨勇先生、张文成先生作为关联董事，对此议案回避表决。公 司独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见（见附件）。 本关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批 准。待公司董事会审议通过后，公司将与大股东毛纺集团签订转让上 述资产的相关协议。 以上议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 湖北迈亚股份有限公司董事会 二 O 一 O 年八月九日 2 湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十一次会议 附件： 湖北迈亚股份有限公司 关于转让公司闲置资产事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对在2010 年8月9日召开的公司第六届董事会第三十一次会议中审议的《关于转 让公司闲置资产的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利 益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、基于公司已决定退出毛毯经营的背景，本次转让公司闲置资 产，不影响公司正常经营，有利于充分盘活现有资产，增加公司效益， 也有助于缓解公司资金的压力。 3