ST亚太：2009年度独立董事述职报告 2010-04-28.pdfVIP

海南亚太实业发展股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，2009 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度本人履行 独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 具体情况如下表： 本年应参 独立董事 亲自出席 委托出 缺席 报告期任职时间 加董事会 备 注 姓 名 （次） 席（次） （次） 会议次数 阎世春 2009.1-2009.12 15 13 2 0 含以通讯 任谓生 2009.1-2009.12 15 15 0 0 表决方式 蔡文浩 2009.6-2009.12 6 6 0 0 召开的董 刘 钊 2009.6-2009.12 6 6 0 0 事会会议 二、发表独立意见情况 (一) 2009 年 7 月 22 日，公司召开的第五届董事会 2009 年第 十一次临时会议，审议《关于批准兰州亚太工贸集团有限公司债务 代偿方案和拟签兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议 的关 联交易的议案》。为维护本公司和全体股东的利益，为确保公司重组 最终完成，改变公司无主营业务的严峻现状，保证公司的生存，在保 1 证公司既得利益的前提下我们对此议案进行了事前审核，都发表了同 意的独立董事意见及同意提交股东大会审议的独立董事意见。 （二）2009 年12 月18 日，公司召开第五届董事会2009 年第十 五次临时会议，会议审议《公司董事会换届选举的议案》，我们对公 司董事会换届选举事项出具了如下独立意见： 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有 关法律法规的规定，合法、有效。 2、经过了解第六届董事会候选人的教育、工作经历和身体状况， 认为公司董事候选人具备履行董事职责条件及工作经验；任职资格符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定； 3、同意安双荣先生、梁德根先生、刘世诚先生、刘鹤年先生、 张文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意刘钊先生、 蔡文浩先生、殷广智先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 三、独立董事日常工作情况 作为公司的独立董事，我们在履行职务过程中遵纪守法、严格自 律，没有泄漏公司的内幕消息，也没有买卖公司股票的行为。我们还 充分发挥专业所长和独立判断能力，积极参与公司的经营决策，主要 体现在以下几个方面： 1、我们在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认 真的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解， 在董事会科学决策方面发挥了重要作用。 2、我们通过电话问询、查阅资料、向专业机构咨询等方式主动 了解公司的经营情况、财务状况及公司治理情况，积极为公司经营决 策提供建议及参考。 3、我们对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务的情 2 况也进行了监督，未发现上述人员有利用职务损害公司及股东利益的 情况。 2010