深圳九有股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告.PDF

证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-03 1 深圳九有股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司第六届董事会第三十六次会议已审议通过《关于重大资产重 组继续停牌的议案》。 （一）董事会会议召开情况 深圳九有股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第三十六 次会议于2017 年5 月19 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2017 年5 月23 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决 董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 （二）董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议表决通过了以下议案： 一、公司关于董事会换届选举的议案； 鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会提名朱胜英女士、孔 汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、朱莲美女士、冯国樑先生、张世 明先生为公司第七届董事会董事候选人，其中：朱莲美女士、冯国樑先 生、张世明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历附后） 该议案需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格在经 上海证券交易所审核无异议后方可提交。 股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票 1 表决。 第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 独立董事认为，上述董事会侯选人在任职资格方面拥有履行董事职 责所具务的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、 中国证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且 尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规 定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 的有关规定。 表决结果：有效票数7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修改公司章程的议案； 详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》 （临2017-033）。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票数7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于修改董事会议事规则的议案； 公司根据实际运作情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修 改，其余条款不变。修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所 网站（）。此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效票数7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、关于公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡 昌富签署关于重大资产购买框架协议的议案； 同意公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富 签署关于重大资产购买框架协议，内容详见2017 年5 月24 日的上海证 券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017 2 －034 公告。 表决结果：有效票数7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、关于公司重大资产重组继续停牌的议案。 表决结果：有效票数7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司股票自2017 年 5 月24 日起继续停牌，停牌时间自2017 年5 月24 日起不超过一个月。公司将根据相关规定向上海证券交易所提 出公司股票继续停牌申请。 公司独立董事同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌， 并发表了独立意见。 1、本次筹划重大资产重组的基本情况 （1）公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017 年3