中卫国脉通信股份有限公司监事会五届二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2008-03 中卫国脉通信股份有限公司 监事会五届二十次会议决议公告 本公司及其监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中卫国脉通信股份有限公司于2008年4月17日下午3时正在上 海东方航空宾馆召开监事会五届二十次会议。会议应到监事 3名，实 到 3 名。会议由监事长李宏先生主持。本次监事会会议的召开及其程 序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议以 3票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了以下事项： 一、 关于公司2007年度监事会工作报告的议案 二、 关于公司2007年度财务决算的议案 三、 关于公司2007年度利润分配预案草案议案 四、 关于公司2008年度财务预算与固定资产投资草案议案 五、 关于继续授权利用自有资金进行新股申购的议案 六、 关于公司2007年年度报告及摘要的议案 监事会经审议后认为，公司2007 年年度报告编制和审议程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本年度报告的内容和 格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息从所有 重大方面真实地反映出公司报告期的经营业绩和财务状况。在提出上 述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 七、 关于公司监事会换届选举工作报告的议案 公司第五届监事会即将圆满完成任期。根据《公司章程》的规 定，经与公司相关股东单位协商，确定公司第六届监事会拟由三 名监事组成。会议推荐李宏、张来发为公司第六届监事会监事候选人， 并提交股东大会 2008 年第一次（暨 2007 年年会）会议审议。 经公司职工民主推荐，张宁燕为公司第六届监事会职工代表监 事。 八、关于对原投资上海移动网收回资金进行资金性质专项审计的 议案 以上第一至第七项议案将提交公司股东大会 2008 年第一次（暨 2007年年会）会议审议。 特此公告 附：监事候选人简历 中卫国脉通信股份有限公司 监 事 会 二 008年四月十七日 监事候选人简历 李宏、男、 1962年出生、中央党校经济管理专业在职研究生毕 业、高级会计师。曾任邮电部规划所科员、财务司基建事业处副主任 科员、主任科员，中国华信邮电开发中心业务部经理，亚太通信卫星 有限公司投资财务部总经理，中国卫星通信集团公司计划财务部主 管。现任中国卫星通信集团公司财务部副总经理。 张来发，男，1950 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任上 海市电话局工程大队会计、财务科长、副总会计师、总会计师等职务。 现任上海市电信有限公司计划财务部经理。 职工代表监事简历 张宁燕，女，1954 年出生，大学专科，工程师。曾任 83403 部 队战士、副连长，83323部队分队长，上海邮电开发总公司话务部副 经理，上海国脉通信股份有限公司寻呼劳动服务公司经理、通信部副 经理兼劳动服务公司经理，联通国脉通信股份有限公司北雁劳务有限 公司经理、监察室专职纪检监察，中卫国脉通信股份有限公司综合部 /党群工作部人事主管。现任中卫国脉通信股份有限公司工会副主席 兼综合部/党群工作部副经理。