2016-011 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016－010 广州友谊集团股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月 12 日在《证券时报》以及巨潮资讯网（ ）上披露 了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，定于2016 年3 月 28 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公 司 2016 年第二次临时股东大会。根据有关规定，现发布召开股东大 会的提示性公告，具体如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：本公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间 现场会议时间：2016 年3 月28 日（星期一）下午2:30 时开始。 网络投票时间： 1 1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016 年 3 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 （股票交易时间）； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间：2016 年 3 月27 日15:00-2016 年 3 月28 日15:00 期间的任意时 间。 （五）召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（ ） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 本次股东大会的股权登记日为2016 年 3 月23 日（星期三）。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席 的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师。 （七）现场会议地点：广州市环市东路 369 号广州友谊集团九楼 会议室。 二、会议审议事项 《关于成建制划转至百货子公司的议案》。 2 该项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2016 年 3 月 12 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上 （/ ）披露的公告。 三、会议登记方式 （一）现场登记时间：2016 年3 月24 日（星期四）9:30—17:00。 （二）现场登记地点：广州市环市东路 369 号广州友谊集团股份 有限公司综合楼九楼接待2 室。 （三）登记方式： 1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并 须于出席会议时出示。 2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1 ）、委托人 身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出 示。 3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个 人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会 议时出示。 4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份 证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席 会议时出示。 5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2016 年 3 月25 日上午12 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件2 ）连 3 同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。 四、网络投