修改后4-24董事会决议公告及2005年股东大会通知doc.pdfVIP

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 编号：2006-010号 湖北沙隆达股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2005年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知 于2006年5月25日以书面或通讯方式通知了公司各位董事，会议 于2006年5月30日上午在公司水上会议室召开。会议由李作荣董 事长主持，应到董事十人，实到董事八人，监事会成员列席了会议。 会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议通过 了以下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于董事 会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期届满，依照《公司法》和《公 司章程》的有关规定，根据公司董事会综合审核，提名李作荣先生、 郑先海先生、刘兴平先生、何福春先生、何学松先生、邓国斌先生、 刘安平先生、喻景忠先生、李守明先生和黎晖女士为公司第五届董 事会董事候选人，其中喻景忠先生、李守明先生和黎晖