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关于前锋电子 2008 年第一次临时股东大会 的法律意见书 四川兴远律师事务所关于成都前锋电子股份有限公司 2008 年第一次 临时股东大会法律意见书 致：成都前锋电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)等有关规定,四川兴远律师事务所(以下简称“本所”)接 受成都前锋电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的委托,指派赖成美、余良 君律师出席了公司于2008年9月12 日上午在四川省成都市人民南路四段1号时代数 码大厦 25 层公司会议室召开的 2008 年第一次临时股东大会,并就有关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司第一次临时股东大会所涉及的有关事项进 行了了解，查阅了公司提供的相应文件（含电子文档）。在本法律意见书中，本所律 师仅对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、议案的提出和股 东大会表决程序的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 公司已向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和 有效的,电子文档与原件一致,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定将本法律意见书呈送有关 证券交易所并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任 何其他目的。 本所律师根据《证券法》第六十七条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神,对公司提供的有关本次股东大会的文件和有关事项进行了 核查和验证，出席了本次股东大会进行见证。现出具法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序。 公司已于2008年8月26日在 《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了有关公司 召开 2007 年第一次临时股东大会的公告。在法定期限内公告了会议召开的时间、地 点、会议审议的事项、股东的权利、出席会议股东的股权登记日,出席会议股东的登 记办法、联系电话、联系地址和联系人姓名等事项。 公司本次股东大会于2008年9月12 日上午在四川省成都市人民南路四段1号时 代数码大厦 25 层公司会议室召开。会议召开的时间、地点、会议审议的议案和议程 及其他事项与前述通知披露一致。 经本所律师审查见证：公司董事长杨晓斌先生主持召开了本次股东大会。 经见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。 二、 关于出席会议人员资格的合法有效性。 1、 出席会议的股东及委托代理人 经查验公司股东名册、出席会议股东及股东委托代理人身份及授权委托书,出席 本次会议股东及股东委托人共3名,代表股,占公司股份总数197586000 股的41.61%。 2、 出席会议的其他人员 除上述股东及股东委托代理人外,出席会议人员还有公司的4名董事、1名监事、 董事会秘书、其他高级管理人员及董事会聘请的见证律师。 经本所律师见证,上述参加会议人员的资格均合法有效，有权对本次临时股东大 会的议案进行审议、表决；未发现出席临时股东大会股东及其代表的股份表决权有出 席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。 三、 本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情况 四、关于本次股东大会的表决程序。 本次股东大会审议了会议公告中列明的下列事项： 《关于公司转让北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案》； 股权转让受让方北京京中科技开发有限公司与出让方系关联关系，本次股权转让 已构成关联交易。经见证,公司本次股东大会就公告中列明的上述审议事项以记名投 票方式进行表决,关联股东进行了回避，并按公司《章程》规定的程序