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关联交易的公告 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2009 －047 关于公司与何芳女士、匡晓明先生签订协议购买其在长春高琦聚 酰亚胺材料有限公司出资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）为更好完善治 理结构，进一步理顺与控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高 琦”）股权关系，拟受让控股子公司长春高琦的部分股权。 长春高琦注册资本2,587.50万元，股东为公司、中国科学院长春应用化学科技总公 司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、长春市科技发展中心、长春科技风险投资 有限公司、长春科技顾问管理有限公司及其余33名自然人，公司目前持有其1,182.375 万元的出资额，出资比例为45.70 ％，本次公司将受让自然人股东何芳和匡晓明持有的 长春高琦共计221.625万元的出资额。本次受让完成后，公司将持有长春高琦1,404万元 的出资额，出资比例为54.26%，将由相对控股变为绝对控股。 因何芳女士现任公司副总，匡晓明先生现任公司董事、副总和财务负责人，按照深 圳证券交易所《股票上市规则》之规定，何芳女士和匡晓明先生属关联自然人，本次股 权收购构成关联交易。 本次关联交易情况如下： （1）公司第三届董事会第十次会议表决本关联交易事项时，公司董事吕晓义先生、 任金生先生、何平女士和匡晓明先生对本次董事会回避表决。三名非关联董事表决通过 本议案。同意公司以自有资金人民币610万元和375万元分别向公司副总经理何芳女士、 匡晓明先生购买其在长春高琦的股权。 （2 ）本次交易价格与何芳女士及匡晓明先生向长春高琦出资时价格一致，即4.44 元/单位注册资本。何芳女士累计向长春高琦投资计人民币610万元，占长春高琦注册资 关联交易的公告 本的5.3% 。匡晓明先生累计向长春高琦投资人民币375万元，占长春高琦注册资本的 3.26% 。公司以人民币985万元购买该二人在长春高琦的投资。 二、交易方介绍 深圳市惠程电气股份有限公司，一家依据中国法律在深圳市注册设立并有效存续的 股份公司，住所：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区， 法定代表人：吕晓义。 匡晓明先生，现任公司董事、副总经理和财务负责人； 何芳女士，现任公司副总经理。 三、交易基本情况 （1）长春高琦现况： 长春高琦成立于2004 年，原名为长春应用化学特种工程塑料有限公司，由高连勋、 丁孟贤、耿丽、张劲、邱雪鹏、杨正华、张威、薛大伟、李天华、周建杰共同投资组建， 成立时注册资本为100万元，主要从事聚酰亚胺等高性能高分子材料及制品的研发、生 产和销售。 公司与相关方在2008年3月份以来对长春高琦进行了四次增资，增资后长春高琦现 有注册资本为2587.5万元人民币，股权比例如下： 序号 股东名称 出资金额 出资比例(%) 1 深圳市惠程电气股份有限公司 1182.38 45.70 2 杨 诚 238.50 9.22 3 何 芳 137.25 5.30 4 中国科学院长春应用化学科技总 135.00 5.22 公司 5 匡晓明