公司章程修订版..docVIP

云南百泉房地产开发有限公司章程 为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：昆明百泉房地产开发有限公司 　　第二条 公司住所：昆明市嵩明县杨林工业园区装备制造园 二号路北侧 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围：房地产开发经营K7010（经营项目应符合国民经济行业分类标准术语）。 第三章 公司注册资本 　　 第四条 公司注册资本：人民币1000万元 　　公司增加或减少注册资本，由股东会作出决定。公司增资或者减资的具体规定和程序，是否要写明，例如基本的要由三分之二以上股东同意才能增资或者减资。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 公司股东 出资额及出资方式 第五条 公司股东 出资额及出资方式： 股东名称 认缴出资额 出资方式 持股比例 实缴出资 出资方式 时间 李文 700万元 货币 70% 700万元 货币 2014-10-01 胡易群 100万元 货币 10% 100万元 货币 2014-10-01 曾志祥 100万元 货币 10% 100万元 货币 2014-10-01 王飞 100万元 货币 10% 100万元 货币 2014-10-01 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 公司不设股东会，公司股东一人，行使下列职权：此处不妥，公司章程不宜明确规定不设立股东会，有限责任公司股东会由全体股东组成，为保护全体股东的利益，下列事项需全体股东一致同意方可生效： 　　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（２）决定聘任或解聘董事、监事及其报酬事项； 　　（3）审议批准董事会的报告； 　　（4）审议批准监事（会）的报告； 　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（8）对发行公司债券作出决议； 　　（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 　　（10）修改公司章程； 第七条 公司设董事会，成员1人，由股东决定聘任或解聘。董事任期3年（不得超过三年），任期届满，可另行指定。此处由于公司股东较少，规模较小，可不设立董事会，只设执行董事一名，由占股最多的李文担任 董事会设董事长１人，由股东从董事会成员中指定。董事长任期3年，任期届满，可另行指定。 董事会对股东负责，行使下列职权： 　　（１）向股东报告工作； 　　（２）执行股东决议； 　　（３）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（４）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（６）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 　　（７）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 　　（８）决定公司内部管理机构的设置； 　　（９）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）公司不得为他人提供担保； 第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。不需要单独召开董事会，有重大事项的决策只需直接召开股东会。 第九条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会会议应由4人的董事出席，对所议事项作出的决定应由占全体董事3人以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 　　第十条 公司设经理１名，由执行董事决定聘任或解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： 　　（１）主持公司的生产经营管理工作； 　　（２）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（３）拟定公司内部管理机构设置方案； （４）拟定公司的基本管理制度； 　　（５）制定公司的具体规章； 　　（６