北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-005 北京空港科技园区股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2010 年 2 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 2 月 25 日在北京天竺空 港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开，应参会董事七人，实参会董事七 人。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过 《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》。公司拟为控 股子公司天源公司对中国建设银行股份有限公司顺义支行的 1500 万元借款展期 继续提供担保。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过 《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。此议案七票 赞成、零票反对、零票弃权。 董事会决定于 2010 年 3 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关 事宜通知如下： 1、会议时间：2010 年 3 月 15 日上午 10：00 2 、会议地点：北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室 3、会议召集人：公司董事会 4 、会议审议事项： 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案； 1 5、出席会议对象： (1) 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员； (2) 2010 年 3 月 10 日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东或其授权代表； (3) 公司聘请的律师。 6、会议登记办法： (1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续； (2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席 人员身份证办理登记手续； (3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议 （授权委托 书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办 理登记手续； (4) 出席会议股东及股东代理人请于 2010 年 3 月 11 日到公司证券部办 理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。 7、其他事项： 会期半天。 出席会议者交通及食宿费用自理。 联系地址：北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲 6 号 405 室 联系电话：010 传真电话：010 联系人：杜彦英 邮政编码：101318 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2010 年 2 月 25 日 2 附件 授授 权权 委委 托托 书书 授授 权权 委委 托托 书书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人