大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdf

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临 2010—008 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2010 年 5 月 25日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2010年6月4 日以通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 1、会议审议了《关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司 100%股权的议案》 并形成如下决议： （1）同意大橡塑国际有限公司以不超过 900 万美元的价格收购麦克罗公司 100%股权，签署收购合同，办理收购相关事宜。 （2 ）收购合同签署后，按照《股票上市规则》相关规定，及时对股权收购 事项进行补充公告。 独立董事对此收购事项发表了独立意见，此议案需提交股东大会审议。 此项收购具体内容详见同日上海证券交易所网站（ ）的公司 临 2010—009 号公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。 公司拟召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜如下： 一、会议时间：2010年6月22日上午 10：00 二、会议地点：本公司会议室 三、会议主要议程： 审议关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司 100%股权的议案。 四、会议出席人员： 1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。 1 2、截止2010年6月11 日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2010年6月12 日（上午 9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人 需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股 东可通过信函、传真方式办理。 六、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 邮编：116033 联系人：史义凯 电话：0411 传真：0411 七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：授权委托书 大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2010年6月4日 2 附件： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 席大连橡胶塑料机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。 1、委托人情况 （1） 委托人姓名： （2） 委托人身份证号码： （3） 委托人股东账号： （4） 委托人持股数： 2、受托人情况 （1）受托人姓名： （2）受托人身份证号码： 3、经委托人授权，受托人行使以下表决权： （1）对股东大会第 项投赞成票； （2）对股东大会第 项投反对票； （3）对股东大会第 项投弃权票。