四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-012 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年5月29 日召开了第八届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事 9人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过 了如下议案： 一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案； 董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长，任期三年。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》； 公司董事会各专业委员会组成人员为： 1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、胡宗亥、马力军、陈亮。 2、薪酬与考核委员会：邹学荣（主任）、李云龙、李富全。 3、提名委员会：胡宗亥 （主任）、李家顺、邹学荣。 4、审计委员会：李云龙（主任）、胡宗亥、虞晓冬。 三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家顺先生为 公司总经理，任期三年。 经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家民先生、 陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经 理， 李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期 三年。 四、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。 以上人员中除李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外简历详见 2014年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司 第七届董事会第十六次会议决议公告，李家民先生、张萃富先生、蒲吉洲先生、 周建先生简历详见附件。 特此公告。 四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 二○一四年五月二十九日 附件： 公司所聘人员简历 李家民：男，汉族，中共党员，1964 年出生，硕士学历，高级工程师（正 高级）、国家高级品酒师，中国酿酒大师。系享受国务院特殊津贴的首席生态酿 酒学家、中国知名白酒专家、优秀管理者代表、首届全国青年科技标兵、省学术 和技术带头人，中国当代发明家。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四 川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、总工程师。 张萃富：男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学学历，高级工程师。曾 担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌舍得集团 有限公司玻璃厂厂长。四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团 有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。 蒲吉洲：男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学学历，工程师，高级营 销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司生技部工艺科副科长、生产科副科 长、办公室主任；物资供应部办公室主任、质管部副部长、生产部副部长、9493 车间副主任、9596 车间主任、一分厂厂长、行政中心副总监与办公室主任；吉 林沱牌农产品开发公司党委书记、副总经理、总经理、沱牌热电公司经理兼6276 车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公 司副总经理。 周建：男，汉族，1979 年出生，大学学历，经济师。先后在公司担任证券 部主管、副经理、经理，发展中心副总监，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司 证券事务代表、发展中心总监。