宝利沥青：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-12-18.pdf

证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2010-010 江苏宝利沥青股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会。 2、会议召开时间：2010 年12 月17 日(星期五) 上午9:30。 3、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司3 楼会议室。 4、会议主持人：周德洪先生。 5、公司于2010 年12 月1 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表18 人，代表股份6,000.13 万股，占公 司有表决权股份总数的75%。 三、提案审议和表决情况 （一）审议通过《关于使用超募资金5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进 行增资的议案》； 1 湖南宝利沥青有限公司（以下简称“湖南宝利”）是公司全资子公司，成立 于2010 年3 月，注册资本1,000 万元，法定代表人周德洪，住所：湖南省望城 县经济开发区，经营范围：沥青（不含危险品）的生产销售，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 本次计划使用超募资金5000 万元对湖南宝利进行增资，用于建设湖南宝利 年产6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和4 万吨重交沥青仓储新建项目， 该项目已经望城县发展和改革局望发改开备（2010）05 号文备案。 根据湖南宝利项目可行性研究报告，项目总投资10,084.02 万元，其中建设 投资6,473.34 万元，流动资金3,610.68 万元。项目建成达产后，将新增年销售 收入43,360 万元，利润总额2,151.85 万元。该项目一期改性沥青生产装置计划 在2011 年5 月建成投产，二期乳化沥青生产装置计划在2012 年5 月建成投产， 现在正处于建设期。增资后，湖南宝利注册资本由1,000 万元增加到6,000 万元。 本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。 同意6,000.13 万股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0 股， 弃权0 股。 （二）审议通过《关于使用超募资金3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限 公司的议案》； 为拓展东北地区的市场，根据公司的经营发展规划，公司计划使用超募资金 3000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”），用于建设 吉林宝利年产3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。 吉林宝利已名称预核准，注册资本拟为3000 万元，住所：吉林省四平市梨 树县十家堡镇，经营范围：沥青（不含危险品）的生产销售，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（以工商行政管理部门核准登记为准）。根据吉林宝利项 目可行性研究报告，项目总投资6,194.40 万元，其中建设投资3,080.85 万元， 流动资金3,113.55 万元。项目建成达产后，将新增年销售收入21,780 万元，利 润总额1,055.09 万元。 吉林宝利为宝利沥青的全资子公司，计划在2011 年7 月建成投产。 本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。 2 同意6,000.13 万股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0 股， 弃权0 股。 （三）审议通过《关于使用超募资金4,500 万元归还银行贷款及使用超募资 金4,300 万元永久性补充流动资金的议案》。 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金 投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创