天宝股份：独立董事2009年度述职报告(朱晓芸) 2010-03-31.pdfVIP

大连天宝绿色食品股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东： 本人作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《公司章程》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作 条例》等的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的利益。现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2009年，本人认真参加了公司的所有的董事会会议，忠实履行独立董事职责。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关 程序，合法有效，故2009年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的 情况。 2009年度本人出席会议的情况如下： 1、亲自出席公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三 届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、 第三届董事会第十五次会议以及两次临时董事会会议。 2、亲自出席2009年第一次临时股东大会。 3、亲自出席公司2