成都高新发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2007-13 成都高新发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议 决议公告暨召开 2006 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第五届董事会第二十三次会议通知于2007 年4 月 16 日以传 真和电子邮件方式发出。本次会议于 2007 年 4 月 26 日下午2:30 在 公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，方兆董事长、吴正 德、王晋成、苏静、阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由方兆董事长主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下议 (预)案： 一、审议《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限 公司提供反担保的预案》 按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，王晋成、苏静两位关联董事回避表决，经与会 6 名非关 联董事举手表决，会议审议通过了该预案（6 票赞成，0 票弃权，0 票反对）。会议同意将该预案提交股东大会审议。相关事项详见