江苏金智科技股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告.pdfVIP

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2011年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2011年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司20 11年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳 证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求，现将一年的工作情况向各 位股东进行汇报。 一、2011年度出席董事会及股东大会的情况 2011年度，公司共召开8次董事会会议、8次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下： 姓名 出席董事会情况