上海东华美钻股份有限公司 股票发行方案 公告.PDFVIP

上海东华美钻股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2017-028 证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券 上海东华美钻股份有限公司 股票发行方案 （公司住所：上海市虹口区四川北路1350号1002室） 主办券商 住所：福建省福州市湖东路268 号 二○一七年六月 上海东华美钻股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2017-028 声 明 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险由投资者自行负责。 上海东华美钻股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2017-028 目 录 一、 公司基本信息 1 二、 发行计划 1 （一）发行目的 1 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 2 （三）发行价格及定价方法 3 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 3 （五）募集资金使用管理 3 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响 4 （七）本次股票发行的限售安排 5 （八）募集资金用途 5 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 7 （十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 7 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 7 （十二）非现金资产认购的情况 7 三、 董事会关于股票本次发行对公司影响的讨论分析 8 四、 历次募集资金使用情况8 五、 其他需要披露的重大事项8 六、 中介机构信息 9 （一）主办券商 9 （二）律师事务所 9 （三）会计师事务所 10 七、 有关声明 10 上海东华美钻股份有限公司 股票发行方案 公告编号：2017-028 释义 本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、东华美钻 指 上海东华美钻股份有限公司 全国股份转让系统公司、全 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国股份转让系统、股转系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海东华美钻股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 《投资者适当性管理细则》 指 （试行）》 《挂牌公司股票发行常见问 《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、 指 答（三）》 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《股票发行方案》