中国国际航空股份有限公司 关于召开二.PDFVIP

证券代码证券代码：：601111 股票简称股票简称：中国国航：中国国航 编号编号：临：临 2011-006 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：中国国航中国国航 编号编号：：临临 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 关于召开关于召开二零二零一一零零年度年度股东大会的股东大会的公告公告 关于召开关于召开二二零零一一零零年度年度股东大会的股东大会的公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 现场会议召开时间：2011 年 5 月 26 日（星期四）上午 9 ：30，预计会期两个 小时。 现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦会议室。 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提 案。 重大提案： 1. 审议及批准 《关于2010 年度董事会报告的议案》 2. 审议及批准 《关于2010 年度监事会报告的议案》 3. 审议及批准 《关于2010 年度经审计的财务报告的议案》 4. 审议及批准 《关于2010 年度利润分配方案的议案》 5. 审议及批准 《关于重新启动公司首期股票增值权计划及有关事宜的议案》 6. 审议及批准 《关于选举独立董事的议案》 7. 审议及批准 《关于独立董事酬金的议案》 8. 审议及批准 《关于聘任本公司 2011 年度国际和国内审计师的议案》 9. 审议及批准 《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》 10. 审议及批准 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 中国国际航空股份有限公司 （“公司”或“本公司” ）第三届董事会第八次会议 决定召开 2010 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况召开会议的基本情况 召开会议的基本情况召开会议的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 1 2. 会议时间：2011 年 5 月 26 日（星期四）上午 9 ：30，预计会期两个小 时。 3. 会议地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦会议室。 4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有 关提案。 二、 会议审议事项会议审议事项 会议审议事项会议审议事项 普通决议案普通决议案 普通决议案普通决议案 1. 审议及批准 《关于2010 年度董事会报告的议案》 批准本公司 2010 年度董事会报告，具体详见本公司在上海证券交易所 网站 上发出的 2010 年年度报告中的 《董事会报 告》。 2. 审议及批准 《关于2010 年度监事会报告的议案》 批准本公司 2010 年度监事会报告，具体详见本公司在上海证券交易所 网站 上发出的 2010 年年度报告中的 《监事会报 告》。 3. 审议及批准 《关于2010 年度经审计的财务报告的议案》 批准公司按中国企业会计准则和国际会计准则分别编制的 2010 年度经 审 计 的 财 务报 告 。具 体 详 见 本公 司 在上 海 证 券 交易 所 网站 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 .hk 上分别发出的 2010 年境内外年度报告中的财务 报告。 4. 审议及批准 《关于2010 年度利润分配方案的议案》 批准本公司 2010 年度利润分配预案，同意本公司2010 年度按照中国会 计准则下本公司财务报表载列的当年净利润在弥补亏损后的余额的 10%提取任意盈余公积金，分派现金红利 15.238