中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第七十六次.PDFVIP

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-061 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第七十六次会 议的通知。会议于2017 年7 月14 日（星期五）上午9：30 以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第八届董事会于2017 年7 月31 日任期届满，董事李德福先生、王勇先 生、王辉先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生、独立董事刘晓程先生、严 仁忠先生、刘文君女士即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司召开董事会进行董事会换届选举，新任董事任期自2017 年8 月1 日起 任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为李德福先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名李德福先生为公司第九届董事会董事。（李德福先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过 《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》； 1 / 9 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-061 经董事会提名委员会建议，董事会认为王勇先生具备担任上市公司董事的任 职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董 事职务，决定提名王勇先生为公司第九届董事会董事。（王勇先生简历见附件） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过 《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为曲万成先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名曲万成先生为公司第九届董事会董事。（曲万成先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过 《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为庞世耀先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事。（庞世耀先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过 《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为师鸿翔先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事。（师鸿翔先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过 《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为李海滨先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名