上海雪榕生物科技股份有限公司第二届董事会第二.PDFVIP

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-028 上海雪榕生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2017 年5 月10 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于2017 年5 月16 日在上海雪榕生物科技股份有限公司 （以 下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3.本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》 2017 年3 月10 日、2017 年4 月7 日公司第二届董事会第二十三次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，为高效、有序地完成授 信工作，公司董事会根据股东大会的授权，在股东大会的授权范围就子公司山东 雪榕之花生物科技有限公司申请授信事项确定金融机构为中国银行股份有限公 司德州开发区支行，本次最高综合授信额度为20,000 万元,其他条件不变；另外 就子公司威宁雪榕生物科技有限公司申请授信事项确定金融机构为中国工商银 行股份有限公司威宁支行，本次最高综合授信额度为24,000 万元。上述剩余授 信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。 具体情况如下： 最高授信 序号 贷款主体全称 金融机构 担保事项 （万元） 雪榕之花以土地〈鲁 （2016 ）德州市不动产权第 山东雪榕之花中国银行股份有限 0000001 号〉、并追加厂房及机器设备为此项授信提 1 生物科技有限公司德州开发区支 20,000 供抵押担保，且公司、山东雪榕提供连带责任保证 公司 行 担保。 威宁雪榕以土地〈贵威经国用 （2016 ）第040 号〉、 威宁雪榕生物中国工商银行股份 2 24,000 并追加厂房及机器设备为此项授信提供抵押担保， 科技有限公司有限公司威宁支行 且公司提供连带责任保证担保。 以上事项均在股东大会的授权范围内，不存在越权的行为。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议； 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月16 日