江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知.pdf

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临 2009-015 江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年10月16日以传真、 邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2009年10月26日在公司三楼会 议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司2009年第3季度报告全文和正文》； 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过关于选举莫林弟先生为公司第六届董事会董事长的议案； 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案； 聘任朱其珍女士为公司总经理；聘任韦祖国先生、郑祥建先生、彭美娥女士为 公司副总经理；聘任王富英女士为公司财务总监；聘任彭美娥女士兼任公司董事会 秘书。 以上高级管理人员，经聘任后，聘期三年。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过关于选举董事会专业委员会成员的议案； 公司2009 年第二次临时股东大会对董事进行了换届选举，因此，需要对董事会 下设的专业委员会成员进行换届选举。公司第六届董事会各专业委员会的组成情况 如下： 1、战略委员会成员为莫林弟先生、查全珍女士、孙中浩先生，其中莫林弟董事 长为主任委员。 2、薪酬与考核委员会成员为莫林弟先生、朱其珍女士、胥锦荣先生，其中胥锦 1 荣独立董事为主任委员。 3、提名委员会成员为朱其珍女士、查全珍女士、孙中浩先生，其中孙中浩独立 董事为主任委员。 4、审计委员会成员为莫林弟先生、朱其珍女士、吴英华女士，其中吴英华独立 董事为主任委员。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过关于公司拟转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14%股权的议案；（详见公司临2009－016公告）； 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，该议案尚须提交股东大会审 议。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过关于召开2009年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 现将有关事项通知如下： （一）、会议召开基本情况： 1、会议召集：公司董事会 2、会议时间：2009年11月13日上午9时30分 3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室 （二）、会议审议事项： 1、审议关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司 75.14% 股权的议案。 （三）、出席会议对象： 1、截止2009年11月6日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东及其代理人（授权委托书见附件）； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （四）、登记方法： 1、登记方式： 法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证 2 办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到 公司办理登记手续。 异地股东可采取书信或传真登记。 2、登记时间：2009 年 11 月 11 日，上午8：00-11：00 ，下午 13：00-16：30。 3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部 4、注意事项：出席会议的股东及