江苏综艺股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临 2007005 江苏综艺股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开公司 2006 年度股东大会的通知 江苏综艺股份有限公司第五届董事会第二十六次通知于会议于 2007 年 4 月 7 日以专 人送达和传真的方式发出，会议于 2006 年4 月17 日上午在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，8 名董事亲自出席，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长昝圣达主持，与会董事经讨论，形成如下决议： 一、 审议通过了公司 2007 年第一季度报告； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2006 年度股东大会有关事宜的议案。 （一） 会议基本情况 1、 会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会 2、 会议召开日期和时间：2007 年 5 月 11 日（星期五）上午 9:30 3、 会议地点：江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室 4、 会议召开方式：现场会议 （二） 会议内容： 1、审议公司 2006 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2006 年度监事会工作报告； 3、审议独立董事述职报告； 4、审议公司 2006 年度财务决算报告； 5、审议公司 2007 年度财务预算报告； 6、审议公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本预案； 7、审议公司关于董事会换届选举的议案； 本议案将采用累积投票方式对第六届董事会董事候选人昝圣达、程建华、昝瑞国、曹 剑忠、朱林、马汉坤、瞿广成进行分项表决，其中独立董事候选人朱林、马汉坤、瞿广成须 经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。 8、审议公司第六届监事会中由股东代表担任的监事成员； 本议案将采用累积投票方式对第六届监事会中由股东代表担任的监事成员昝圣华、 徐建进行分项表决。 9、审议公司关于规范本公司对外担保事项的议案； 10、审议关于修改公司《章程》的议案； 11、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 上述议案有关内容详见 2007 年4 月14 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网 站 的本公司相关公告。 （三） 出席会议对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、截止 2007 年4 月30日（星期一）下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）； 3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。 （四） 登记方法： 1、登记方式： 法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。 异地股东可采取书信或传真登记。 2、登记时间：2007 年 5 月 8 日—5 月 10 日 上午 8:00—11:30 下午 13:00—17:00 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2007 年 5 月 10 日 （含）前送到本公司登记地点。 3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部 （五） 其他事项： 1、会议联系方式： 联系人： 顾政巍 邢雨梅 电话：(0513 传真：(0513 联系地址：江苏省通州市兴东镇综艺数码城 邮编：226376 2、会议期间食宿及交通费用自理。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权