亿利洁能股份有限公司.PDFVIP

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二○一七年六月 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 目 录 第一部分 会议议程安排 第二部分 会议议案 第三部分 会议投票表决书 2 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2016年6月29 日（星期四）下午14:30； 二、会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议 室； 三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验 证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数； 四、会议内容； （一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进 入议题的审议阶段； （二）宣读、讨论、审议以下议案： 序号 审议事项 1 公司 2016 年度董事会工作报告 2 公司 2016 年度监事会工作报告 3 公司 2016 年度财务决算报告 4 公司 2016 年度利润分配方案 5 公司 2016 年年度报告及其摘要 6 关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案 7 关于制定公司《关联交易管理制度》的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 9.00 关于公司董事会换届选举公司董事的议案 9.01 选举王文彪先生为公司第七届董事会董事 9.02 选举田继生先生为公司第七届董事会董事 9.03 选举尹成国先生为公司第七届董事会董事 9.04 选举姜勇先生为公司第七届董事会董事 10.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案 10.01 选举苗军先生为公司第七届董事会独立董事 10.02 选举章良忠先生为公司第七届董事会独立董事 3 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 10.03 选举萧端女士为公司第七届董事会独立董事 11.00 关于公司监事会换届选举公司监事的议案 11.01 选举杜美厚先生为公司第七届监事会监事 11.02 选举赵美树先生为公司第七届监事会监事 五、董事及高管人员解答股东提问； 六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书； 七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果； 八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果； 九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见； 十、主持人致结束语并宣布大会结束。 4 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 亿利洁能2016年年度股东大会会议议案之一 公司2016年度董事会工作报告 （报告人：董事长田继生） 各位股东及股东代表： 现在由我代表公司董事会做2016年度公司董事会报告： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年，全球整体宏观经济形势错综复杂，国内经济下行压力持续增大，制 造业外部需求疲软，国内经济仍处在调整探底发展阶段。在国家深入推进供给侧 结构性改革的大背景下，公司董事会紧密围绕打造产业、金融、物联网一体化的 “高效清洁能源投资与运营” 平台战略转型目标，抢抓市场机遇，不断聚焦主 业，采用 “基金+技术”，通