第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会会议通知.pdfVIP

股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-22 深圳南山热电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2005年度第三次临时股东大会会议通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议出席和召开情况 深圳南山热电股份有限公司 （以下简称“公司”）于2005年7月11日以书面 形式发出第四届董事会第十五次会议通知，会议于2005年7月21日 （星期四）下 午3:00 时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。应到董事 14人，实际 到会董事 12人，其中：亲自出席会议的有魏文德董事长、王建彬副董事长、孙玉 林董事、李立董事、赵效董事、仲澄溧董事、傅博董事、于春玲董事、黄速建独立 董事、周成新独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事；崔继纯副董事长、刘 占军独立董事因工作原因不能亲自出席，分别委托孙玉林董事、黄速建独立董事出 席并代为行使表决权。公司7名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的 人数及召集、召开程序符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。魏文德董事长 主持了本次会议。 二、议案审议情况 （一）以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 《关于增选董事的议案》。 同意崔继纯先生因工作需要不再担任公司董事、副董事长职务,董事会对崔继 纯先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢；选举孙玉林董事为公司第四届董事 会副董事长，推荐贺迎一先生为公司第四届董事会董事候选人 （简历见附件1）。 以上议案将提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。 （二）以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 《关于修订深圳南山热 电股份有限公司股东大会议事规则的议案》。 1 1、原议事规则第六十条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 决议。 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 有关提名董事、监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知， 应连同候选人的简历在股东大会召开七天前提交董事会。” 现修改为： “第六十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事、监事的选举采取累积投票制度。在对董事、监事候选人进行投票选举时， 有表决权股东所持的每一股份都拥有与该次股东大会拟选举出的董事、监事人数相 等的投票权。股东可以把上述所有的投票权都集中投在一位董事、监事候选人身上， 只选举一人；亦可以把上述投票权分散投到数个董事、监事候选人身上，选举数人。 董事、监事选举以应当选的名额为限，获得简单多数票的董事、监事候选人当 选为董事、监事；如二名或二名以上董事、监事候选人得票总数相等，且该得票总 数在应当选的董事、监事候选人中最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超 过应当选的董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选 人重新选举并进行相应的淘汰，直到选举出的董事、监事总数等于应当选董事、监 事总数。 董事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。 有关提名董事、监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知， 应连同候选人的简历在股东大会召开七天前提交董事会。” 2、原议事规则第十章后增加第十一章，其后章节和条款序号顺延： “第十一章 股东大会的网络投票 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东 大会的比例。 第八十一条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众 股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请： （一）公司向社会公众增发新股 （含发行境外上市外资股或其他股份性质的权 证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份 （但控股股东在会议召开前承诺 全额现金认购的除外）； 2 （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢 价达到或超过百分之二十的； （三）公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务； （四