商赢环球股份有限公司 第六届董事会第 62 次临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-114 商赢环球股份有限公司 第六届董事会第62 次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第62 次临时会 议于2017 年6 月13 日以通讯方式发出会议通知，于2017 年6 月14 日下午以现 场结合通讯表决方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事8 名，实际参加表 决董事8 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。会议审议情况如下： 一、审议《关于修改公司章程的议案》 为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。详 见于同日在上交所网站（网址：）以及在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司 关于修改公司章程的公告》（公告编号：临-2017-116）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于董事会换届选举议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第六届提名委员会审议通过，公司董事会提名下列人员作为公司第七 届董事会董事候选人：罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、Richard Sneider 先生、Richard Cohen 先生、林志彬先生、林哲明先生、谢荣兴先生、陈惠岗先 生、尧秋根先生、曹丹先生（简历附后）；其中谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋 根先生、曹丹先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经上海证券交易所审核，上述董事候选人简历请见附件，任期为三年。 1 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 商赢环球股份有限公司董事会 2017 年6 月15 日 2 董事候选人简历： 董事候选人： 罗俊先生：1974 年出生，大学学历，EMBA 在读，曾任上海泛联科技股份有 限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；旭森国际控股（集 团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长。现任商赢控股集团有限公 司副总裁；上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。 朱玉明先生：1964 年出生，大学学历，曾任上海航天局 805 研究所主管设 计师；上海广电电气（集团）有限公司计算机中心主任；上海通用电气开关有限 公司IT 部经理。现任上海易同科技股份有限公司董事长。 范瑶瑶女士：1976 年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任 上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师。现任上海市白玉兰律师事 务所合伙人。 理查德•斯奈德Richard Sneider：1960 年出生，美国国籍，博士学历，本 科毕业于佛罗里达州萨拉索塔新学院，博士毕业于克莱蒙特研究生院。现任 Unger Fabrik LLC 首席执行官；One World LLC 首席执行官。 理查德•柯恩Richard Cohen：1954 年出生，美国国籍，曾就读巴黎-索邦大 学与巴塞罗那大学。曾任Trinity Limited 首席执行官；萨克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）国际业务发展副总裁；Robert Talbott Menswear Designer Apparel 首席执行官。现任环球星光国际控股有限公司首席品牌执行官。 林志彬先生：1979 年出生，硕士研究生学历，上海市奉贤区政协委员、上 海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长，第三届 “上海十大青年先锋”、上海市“五.四青年奖章”获得者。曾任乐清迪诺电气 有限公司副总经理，现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。