上海电气集团股份有限公司2013 年度股东大会增加临时提案公告.pdf

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-022 衍生证券代码：122223 证券简称：12 电气01 衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02 上海电气集团股份有限公司2013 年度股东大会 增加临时提案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当 在公告中作特别提示 一、增加临时提案的情况说明 （一）增加临时提案的股东大会名称为上海电气集团股份有限公司（以下简 称“公司”）2013年度股东大会。 （二）公司已于2014年5月10日公告了股东大会召开通知，公司控股股东上 海电气（集团）总公司于2014年6月4 日提出临时提案并书面提交公司董事会。 （三）本次提交公司2013年度股东大会表决的增加临时提案为“关于选举王 强先生担任公司第四届董事会董事的议案”。上述临时提案具体内容如下： 1、选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案 选举王强先生担任公司第四届董事会董事，任期自2014年6月27日起至2017 年2月25日止。王强先生简历如下： 王强先生，56岁，于2001年3月加入上海电气，现任上海电气（集团）总公 司董事、总裁，上海集优机械股份有限公司董事长。自2001年加入上海电气以来， 曾任上海电气（集团）总公司人力资源部部长、干部处处长、干部人事部部长、 纪委书记、常务副总裁，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、执行董事。 王强先生毕业于中共中央党校在职研究生班政治学专业，高级经济师。 （四）本次临时提案选举一名董事，不采用累积投票制度。 （五）本次增加的临时提案不采用网络投票。 二、除了上述增加的临时提案，公司于2014年5月10日公告的公司2013年度 股东大会通知其它事项不变。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 2014 年6 月4 日 附件：股东授权委托书 上海电气集团股份有限公司 2013 年度股东大会临时提案授权委托书 兹委托（大会主席）或_ ______先生（女士）全权代表本人（本 单位），出席上海电气集团股份有限公司2013 年度股东大会，并按照 下列指示行使对会议临时议案的表决权： 股东大会议案 同意 反对 弃权 1 选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案 委托人Ａ股股东账号: ________________________ 委托人持股数: __________________ 股。 委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________ 委托人联系方式: ________________________ 受托人身份证/护照号 （营业执照号）: ________________________ 受托人联系方式: ________________________ 委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________ 委托日期: 2014年_______月_______ 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。