山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.pdf

公告编号：2017—005 证券代码：831913 证券简称：东方誉源 主办券商：华林证券 山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月17 日10 时00 分 结束时间：2017 年5 月17 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2017—005 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月12 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的律师。 (七)会议地点 公司会议室。 二、 会议审议事项 (一) 审议关于 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年年度报告及其 摘要》的议案，具体请见公司2017 年4 月27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc ）披露 的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年年度报告》及《山东 东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年年度报告摘要》； (二) 审议关于 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年度董事会工作 报告》的议案； (三) 审议关于 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年度监事会工作 报告》的议案； (四) 审议关于 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年度财务决算报 告》的议案； (五) 审议关于 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017 年度财务预算报 告》的议案； (六) 审议关于 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016 年度利润分配方 公告编号：2017—005 案》的议案； (七) 审议关于聘请公司2017 年度审计机构的议案； (八) 审议关于公司2017 年度预计日常关联交易的议案，具体请见公司2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc ）披露的《山东东方誉源农资连锁 股份有限公司2017 年度预计日常关联交易的公告》； (九) 审议关于追认公司2016 年度关联交易的议案，具体请见公司2017 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc ）披露的《山东东方誉源农资连锁 股份有限公司关于追认2016 年度日常关联交易的公告》； (十) 审议关于收购山东金利丰生物科技股份有限公司 80%股份的议案，具 体请见公司2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（ 或www.neeq.cc ）披露的《山东东方誉