传销活动成因及治理对策探析.doc

传销活动成因及治理对策探析[摘要]当前传销案件日益突出，国家虽明令取缔，有关部门也作出了巨大努力，但至今仍屡打不绝。为维护国家经济安全和社会稳定，遏制传销犯罪，本文试图就传销的危害、成因、及治理对策作些粗浅的分析和研究。 [关键词]传销　特点　危害　对策 涉众型传销案件，受害人众多，涉案金额巨大，一直是国家打击的重点。早在1998年国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》之日起，我国就下大力气规范直销，打击传销。但今天传销活动依然变换花样，有愈演愈烈之势成为危害社会的一个“毒瘤”，研究和制定打击传销活动对策实属必然。 一、传销概述 (一)传销的由来 20世纪30年代，源于美国的全球性经济危机，导致生产相对过剩，市场萧条。一些经销商发现，家庭聚会时，一些妇女利用亲缘关系或信用关系，相互推荐一些产品，比其它方式更容易推销，由此衍生出了直销的雏形。到上世纪五十年代初期，美国人威廉取钱财，这种金字塔销售计划就是传销。后来，威廉派屈克成立了假日魔法公司，发展了大批会员，聚敛了大批钱财。此后，这种拉人头骗术以各种名目传播到世界各地。到上个世纪80年代末，日本一家公司在深圳开始以直销的方式销售保健床垫，标志着传销正式登陆我国。无论在世界的任何地方，这种以欺骗钱财为目的的传销都受到各国法律的严厉制裁。 (二)传销的概念及其界定 根据国务院2005年8月颁布的《禁止传销条例》(以下简称《条例》)规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。同时《条例》规定了具体的传销行为；一是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的；二是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格。牟取非法利益的，三是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。据此可知类似“拉人头”、“收取高额入门费”和“团队计酬”等为三种法定的传销行为，同时取消了变相传销概念。执法实践中只要有证据能够证明其具备其中一种行为的特征，即可认定为传销。 由于传销与直销有一定的渊源，且均为无店铺营销方式，有些传销者就故意混淆这二者的界限，以直销之名行传销之实。实质上商品只是充当传销中一个道具，人门者买到的只是一个臆想中的快速发财的机会。二者根本区别在于，直销企业必须符合《条例》规定，只向最终消费者推销产品，不准发展下线。而传销则依靠发展下线维持资金运转。 (三)传销的特点 1　传销骗术不断翻新。传销组织往往不断变换面孔，以时尚、前沿和先机的名义出现，实际上传销的各种产品只是维系传销链条的工具，它仅象征一种传销的资格和机会。2007年，“北京亿霖案件”和“内蒙古万里火造林案件”，以“合作造林”为幌子，大肆实施传销和非法融资违法犯罪活动；2008年新型传销向网络世界迅速蔓延，又出现了通过电子商务等高科技手段的新型传销。随着金融危机的蔓延，目前国内失业大军不断增加，大学生就业问题更加突出，又出现了打着创业和谋职旗号的传销模式。2009年广西南宁、北海等地的传销案中，传销组织纷纷打着“参与中国一东盟自由贸易区建设”、“支持北部湾经济区建设”等旗号，进行纯资本运作项目，极具欺骗性。 2　传销成员日趋复杂。(1)传销成员文化层次趋高。参与传销者已从初期的农民、下岗职工、农民工、中老年人等低收入群体和弱势群体逐渐向文化层次较高、年龄层次低的在校大学生以及复转军人、国家公务员等群体扩展。特别是近年来知识分子、外籍华人、企业经营者等也加入传销组织。“北京亿元传销大案”的95名被告人中，就有博士、硕士各两名，26人为大学本科，还有一些离退休的厅处级干部。(2)传销成员的渠道趋广。传销者一方面“杀熟”，利用同学、同事、老乡、朋友、亲戚没有防犯的心理，轻而易举地将其发展为自己的下线。另一方面利用中介公司、旅游公司和互联网等平台广泛吸纳传销成员。在广州公安机关侦破的非法销售“神龙卡”案中，犯罪嫌疑人林某在短短3个月内，利用互联网发布虚假信息，非法进行传销，将全国30个省、自治区、直辖市215个县(市)的近20万群众发展为下线，涉案总金额高达2，34亿元人民币。(3)传销人员的领导者大都从事过直销或有过从商经历。(4)传销成员法律身份复杂。非法传销的参与者中既有上线，也有下线，还有