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上海中技投资控股股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一四年六月三日 上海中技投资控股股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会程序及议程 会议时间：2014 年6 月3 日上午9 时30 分 会议地点：上海市虹口区广粤路279 号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B 厅 会议主持：董事长朱建舟 参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘 请的鉴证律师 会议议程： 一、宣读2014 年第三次临时股东大会须知 二、审议议案: 上海中技投资控股股份有限公司关于变更对外担保形式事宜的议案 三、股东发言和股东提问 四、现场选举会议监票人 五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数 六、股东和股东代表对议案进行投票表决 七、统计表决结果 八、宣读会议投票表决结果 九、律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 上海中技投资控股股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会须知 为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会 议须知如下： 一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议； 二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜； 三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法 权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议 秩序； 五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大 会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安 排发言； 六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东 大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟； 七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言； 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 上海中技投资控股股份有限公司 二〇一四年六月三日 议案： 上海中技投资控股股份有限公司 关于变更对外担保形式事宜的议案 各位股东： 现拟对上海中技投资控股股份有限公司 （以下简称“公司”）控股子公司上 海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）与中国建设银行上海虹口支 行签订总额为人民币30,000 万元的最高额抵押合同变更担保形式。根据《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，现提请股东大会进行审议和批准。 一、担保情况概述 1、中技桩业曾于2012 年9 月17 日与中国建设银行上海虹口支行签订总额 为人民币30,000 万元的最高额抵押合同，其中担保条款包括以中技桩业控股子 公司广东中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司、湖州中技桩业有限公司的 土地进行抵押担保。现因融资业务需要，拟将公司及控股子公司上海海鸟房地产 开发有限公司名下位于上海市国权路39 号、国科路80 号、万航渡路829 弄等相 关房产替换原用于抵押的土地。本次担保形式变更后，公司年度对外担保计划总 额不变，年度对外担保已经公司2013 年年度股东大会审议通过。（详见公司公告： 临2014-039