上海容易网电子商务股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-016 证券代码：835515 证券简称：容易网 主办券商：中泰证券 上海容易网电子商务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席基本情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月23 日 2、会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路88 号2505-2507 室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈从容女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年6 月8 日在全国股份转让系统公司指定的信息 披露平台（）上披露了本次股东大会的通知 公告。本公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 名，共 计持有股份数13,260,421 股，占公司股份总数100%。 1/ 3 公告编号：2017-016 二、会议审议事项 （一）审议通过 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1、议案内容 公司 2016 年经营亏损 20,885,991.55 元，累计未分配利润 -29,885,445.98 元，公司股本总额 13,260,421.00 元，未弥补亏损 达实收股本总额 1/3。公司 2016 年亏损主要是由于公司致力于智能 终端硬件、软件的设计、完善以及远程管理的完善工作，相应的软件 开发人员、硬件运维人员薪资成本、硬件折旧较高，同时由于公司各 项创收业务仍处于发展阶段，尚不能产生稳定的利润。目前公司已逐 渐完成产品创新工作，且2016 年广告业务收入已展现出快速增长态 势，公司正依托已经建立的渠道资源和客户资源，加大对各项创收业 务的推广，不断提升创收能力。 2、议案表决结果： 同意股数13,260,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 1、《上海容易网电子商务股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 决议》 上海容易网电子商务股份有限公司 2/ 3 公告编号：2017-016 董事会 2017 年6 月23 日 3/ 3