东华工程科技股份有限公司关于投资参股.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-024 东华工程科技股份有限公司关于投资参股 中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资及关联交易概述 1、对外投资基本情况 为拓展业务领域，提升PPP项目市场竞争力，东华工程科技股份有 限公司（以下简称“本公司”）拟以人民币现金出资2.04亿元，参与设 立“中化工程集团基础设施建设有限公司”（以下简称“基础设施公司”）， 占基础设施公司注册资本的20%。 基础设施公司注册资本拟为10.2亿元，主要经营基础设施及公共服 务领域工程项目的投资、建设和运营业务。基础设施公司由本公司与中 国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）、中国化学工程第十 四建设有限公司（以下简称“十四建司”）、大千生态景观股份有限公司 （以下简称“大千生态”）、锦润建设集团有限公司（以下简称“锦润集 团”）、扬州万福压力容器有限公司（以下简称“万福公司”）、中设设计 集团投资管理有限公司（以下简称“中设投资”）等七家股东共同出资 设立。 2、对外投资审议情况 2017 年6 月8 日，本公司五届二十六次董事会审议通过《关于投资 参股中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》，有效表决票 7 票， 其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。公司吴光美董事长因担任控股股 东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）执行董事职务， 构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（三）项所称的 关联关系，李小平董事因在化三院的控股股东中国化学工作，构成《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1 条第（二）项所称的关联关系， 作为关联董事回避表决。 1 本公司与中国化学、十四建司构成《深圳证券交易所股票上市规则》 第 10.1.3 条所称的关联关系；与其他股东不构成关联关系。根据本公 司《章程》、《重大投资决策制度》、《关联交易决策制度》等规定，该项 关联投资事项将提交 2016 年度股东大会审议。届时化三院、吴光美先 生作为关联股东将回避表决。 3、其他风险提示 上述投资及关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，也不构成风险投资，不需要经过有关部门的 批准。 二、投资关联方及其他股东基本情况 （一）投资关联方基本情况 1、中国化学基本情况 中国化学成立于2008年9月，企业类型为股份有限公司（上市、国 有控股），统一社会信用代码为911100007109356445，注册资本为493300 万元，法定代表人为陆红星，住所地在北京市东城区东直门内大街2号， 业务范围涵盖建筑工程、环境治理、工艺工程技术开发、勘察、设计、 施工及服务，实际控制人为中国化学工程集团公司。 中国化学是我国化学工程领域内资质最齐全、功能最完备、业务链 最为完整的工业工程公司之一，于2010年1月在上海证券交易所上市， 股票简称为中国化学，股票代码为601117。近年来，中国化学保持了可 持续发展态势，2016年实现营业收入530.76亿元，归属于上市公司股东 的净利润为17.7亿元，2016年末净资产为274.71亿元。 本公司控股股东化三院系中国化学的全资子公司，本公司与中国化 学构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项所称的关联 关系。 2、十四建司基本情况 十四建司成立于1991年6月（创建于1964年），企业类型为有限责任 公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码为 913201001349030968，注册资本为50000万元，法定代表人为张传玉， 注册地在江苏省南京市六合区新华路148号，主要从事各种通用、工业 与民用建设项目的建筑施工、大型工业建设项目设备、电器、仪表和大 型整体生产装置安装等业务，实际控制人为中国化学工程集团公司。 2 近年来，十四建司保持了较强的赢利能力，2016年实现营业收入 24.72亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.64亿元，2016年末净资 产为4.37亿元。 十四建司系中