同方国芯电子股份有限公司关于租赁写字楼暨关联交易的公告.PDF

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-042 同方国芯电子股份有限公司 关于租赁写字楼暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据业务发展的需要，公司及下属子公司同方微电子拟分别租赁同方股 份有限公司所属的位于北京市海淀区王庄路1 号院内清华同方科技大厦4 号楼的 清华同方科技广场二期D 座写字楼第 12 层、15 层，建筑面积5061.92 平方米（最 终租赁面积以面积实测报告为准）。其中，公司租赁第 12 层，建筑面积2530.96 平方米，同方微电子租赁第 15 层，建筑面积2530.96 平方米。 2 、同方股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司41.38% 的股权，因此 该交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公 司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项应提交公司董事会 审议。 3、公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了该关联交易事项，董事长 陆致成、董事潘晋为关联董事回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解， 发表了同意的独立意见。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：同方股份有限公司 注册地址：北京海淀区王庄路1 号清华同方科技大厦A 座30 层 办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A 座29 层 法定代表人：陆致成 成立日期：1997 年06 月25 日 注册资本：2197882238 元 税务登记证号码：京税证字 110108100026793 号 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：同方股份 股票代码：600100 主要经营范围：互联网信息服务业务（不含新闻、出版、医疗保健、药品和 医疗器械等内容）；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳 务人员；商用密码产品生产、销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智 能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、人工环境控制设备、通信 电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产； 水景喷泉制造；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安 全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、 节能、人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及 工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科 技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程 施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化 工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计； 水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计 安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础 软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助 设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。 实际控制人：教育部 同方股份一年一期主要财务数据 单位：万元 项目 2013 年上半年 2012 年 营业收入 945,106.81 2,234,267.99 净利润 42,762.96 60,636.88 净资产 934,309.82 909,238.97 三、关联交易标的基本情况 交易标的位于北京市海淀区王庄路1 号院内。 交易标的：清华同方科技大厦