永辉超市股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-33 永辉超市股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ———————————————————————————————————-———— 永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014 年8 月19 日以现场结合通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 董事 9 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生，高级管理人员翁海辉先生、 柴敏刚先生及监事黄贤敏先生、熊厚富先生均列席现场会议。会议的通知、召开符合《公 司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、 关于《永辉超市股份有限公司2014年半年度总裁工作报告》的议案 工作报告回顾总结了公司2014 年上半年主要经营情况。 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 二、 关于《永辉超市股份有限公司2014年上半年预算执行情况报告》的议案 该报告总结了2014 年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下 半年度公司预算工作。 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 三、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份 有限公司2014 年半年度报告》及其摘要。该报告从公司基本情况、股本变动及股东情况， 公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2014 年半年度财务报表及附注（未经审 计）等各方面如实反映了公司2014 年上半年整体经营运行情况。 上述报告及摘要详见上海证券交易所网站()及2014 年8 月21 日《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 四、 关于 《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永 辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理 办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金 的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募 集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受 保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 上述报告详见上海证券交易所网站()。 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 五、 关于增资两家子公司的议案 同意增资两家全资子公司如下： 1、增资福建永辉超市有限公司人民币玖仟贰佰万元整（9,200 万元），增资后该子公司 的注册资本将由原捌佰万元整（800 万元）增至壹万万元整（10,000 万元）； 2、增资福建永辉文化传媒有限公司人民币伍佰万元整（500 万元），增资后该子公司 的注册资本将由原伍佰万元整（500 万元）增至壹仟万元整（1,000 万元）。 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 六、 关于关闭龙海角美店和南京大厂店两家门店的议案 同意关闭龙海角美店和南京大厂店的两家门店，具体情况如下： 1、龙海角美店 公司全资子公司漳州永辉超市有限公司龙海角美店，租赁面积2268 平方米。该店盈力 能力不强，为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，将该店的存货、可 搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，员工调往漳州地区其他门店的相关缺编岗 位。该门店终止营业的主要损失是不能搬迁的固定资产和装修费用将一次性计入当期损益， 损失预计150 万元以内。 2、南京大厂店 公司全资子公司江苏永辉超市有限公司南京大厂店，租赁面积11337.70 平方米。该店盈 力能力不强，为优化公司的管理资源，同意对该店提前