汉鼎信息科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

汉鼎信息科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 （寿邹） 各位股东及股东代表： 本人作为汉鼎信息科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）的独立董事，在任职 期间严格按照 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 亲自出 委托出 应出席 亲自出 委托出 缺席董 应出席 缺席股 席股东 席股东 姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 股东会 东大会 大会次 大会次 次数 会次数 会次数 数 次数 的次数 数 数 寿邹 14 14 0 0 3 0 0 3 本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为 公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对 2014 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出 异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、参加董事会专门委员会情况 作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，积极参加了对高 管的聘用等进行了认真的讨论和人员的审核工作。 同时，作为董事会审计委员会的委员，积极参加审计委员会会议，审议公司内审 报告，监督公司募集资金的存放和使用情况，关注公司货币资金的内控制度等等。 三、发表独立董事意见情况 2014 年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。 1、在公司第二届董事会第十八次会议上，对以下事项发表了独立意见： 《关于公司股票期权激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》的独立意见；《关 1 于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》的独立意见；《关于增选金 雪军先生为公司董事候选人的议案》、《关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案》 的独立意见；《关于董事长吴艳女士兼任公司总经理的议案》和 《关于聘任罗洪鹏先生 为公司副总经理的议案》的独立意见；《关于修改公司章程的议案》的独立意见。 2、在公司第二届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了独立意见： 《关于公司股票期权激励计划授予相关事项》的独立意见。 3、在公司第二届董事会第二十一次会议上，对以下事项发表了独立意见： 关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；《关于公司 2013 年 度利润分配预案》的独立意见；《2013 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；《关 于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；《关于调整部分募集资 金投资项目实施进度的议案》的独立意见；《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》的 独立意见。 4、在第二届董事会第二十五次会议上，对以下