厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-036 厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代 码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第十七次会议通知于2016 年 5 月20 日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，并于2016 年5 月26 日在 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 名，实 际出席董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门 红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了 《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》 为满足控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）生产经 营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。本公司同意浙江涵普向中国银行 有限公司海盐支行申请授信，授信额度不超过2000 万元，授信期限1 年，并同意浙 江涵普将位于海盐县武原街道新桥北路 176 号公司房产及土地使用权和杭州西湖区 伟星大厦第 18 层整层的公司房产及土地使用权抵押给中国银行股份有限公司海盐 支行,为融资提供连带责任抵押担保，担保本金及其利息、费用余额最高不超过人民 币2,000 万元。 2013 年浙江涵普与中国银行有限公司海盐支行签署的最高额抵押合同《JX 海盐 2013 人抵052》以及《JX 海盐2013 人抵115》有效期分别为2013 年4 月19 日起至 2016 年12 月31 日和2013 年12 月02 日起至2018 年12 月01 日。因此，最高额抵 押担保合同目前仍处于有效期内，本公司同意最高额抵押担保合同在合同有效期内 继续履行。 公司董事会授权浙江涵普法定代表人陈耀高先生及其授权代理人与银行签署授 信融资的有关法律文件。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《关于变更公司住所及经营场所的议案》 公司住所拟由厦门市思明区水仙路33 号海光大厦21 层E 单元变更为：厦门 市思明区南投路3 号1002 单元之一。 经营场所拟由厦门市思明区水仙路33 号海光大厦21 层E 单元 （生产场所： 厦门市同安区美溪道思明工业园37 号第一至二层）变更为：厦门市思明区南投 路3 号1002 单元之一；厦门市同安区美溪道思明工业园37 号101 单元、201 单 元、301 单元、401 单元、501 单元。 本次变更后的住所及经营场所以工商登记机关核准的内容为准。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 公司2016 年 5 月5 日召开的2015 年年度股东大会审议通过了 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，2016 年5 月18 日公司2015 年度权益分派已实 施完毕，公司总股份由 8867 万股变更为 28,374.4 万股，注册资本相应变更为 28,374.4 万元。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》 因公司业务发展需要，拟增加以下经营范围：“计量器具制造与维修；电工 机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他 未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术 推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；”。 同时拟删减以下范围：“通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备 制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；集成电路设计；呼叫中心（不 含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；”。 变更前后公司经营范围，具体情况如下： 变更前的经营范围 变更后的经营范围 电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其 电工仪器仪表制造；其他未