青岛双星股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014—025 青岛双星股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛双星股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014 年4 月 16 日以现场加通讯方式举行。公司已于2014 年4 月12 日以书面和 通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事9 名，实到9 名，会议的 召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事柴永森先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举柴 永森先生为公司第七届董事会董事长的议案》。 经公司控股股东双星集团有限责任公司推荐，董事会选举柴永森 先生为公司第七届董事会董事长。 二、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级 管理人员的议案》。 鉴于本公司总经理宋新女士因退休原因，不再担任本公司总经理 职务。本公司副总经理沙克清先生因个人身体原因，不再担任本公司 副总经理； 1、经公司董事长柴永森先生提名，公司董事会研究： 1 聘任李勇先生任公司总经理职务； 2 、经公司总经理李勇先生提名，公司董事会研究： 聘任刘宗良先生、高升日先生、邴良光先生、赵军赤先生任公司 副总经理职务；聘任赵玉女士任公司总会计师。（新聘任高级管理人 员的简历附后） 公司独立董事对该议案发表了同意任命的独立意见。 公司董事会对宋新女士、沙克清先生在任期期间诚信勤勉，尽职 尽责为公司做出的贡献表示感谢。 三、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司 董事会各专门委员会成员的议案》。 鉴于公司第七届董事会换届完成，董事会对各专门委员会成员进 行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如下： 1、战略决策委员会：由柴永森、王增胜、李勇、刘宗良、高升 日、周士峰、王竹泉七人组成，主任委员柴永森； 2、审计委员会：由王竹泉、李业顺、王荭、王增胜、李勇五人 组成，主任委员王竹泉； 3、提名委员会：由李业顺、王荭、王竹泉、柴永森、高升日五 人组成，主任委员李业顺； 4、薪酬与考核委员会：由王荭、李业顺、王竹泉、王增胜、李 勇五人组成，主任委员王荭。 四、以九票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《向不再担任 公司董事的人员表示感谢的议案》 宋新女士、王幸友先生因退休原因，生锡顺先生、沙淑芬女士因 工作原因不再担任公司董事。 2 于珊女士、李萍女士任期届满，不再担任公司独立董事，也不在 公司担任其他职务。 公司董事会对宋新女士、生锡顺先生、沙淑芬女士、王幸友先生、 于珊女士、李萍女士在任期内勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告 青岛双星股份有限公司 董事会 二○一四年四月十六日 3 附件一:李勇先生简历 李勇先生，40 岁，青岛农业大学机电学院本科毕业，青岛科技 大学机电学院硕士，哈尔滨工业大学航天学院博士，清华大学汽车系 博士后。2013 年6 月起至今任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理、 双星轮胎中央研究院院长。1996 年8 月至2000 年7 月任青岛双星轮 胎工业有限公司技术员，2006 年8 月至2010 年6 月任青岛双星轮胎 工业有限公司总工程师，2012 年7 月至2013 年5 月任青岛科技大学 高性能聚合物研究院副教授。李勇先生除担任双星集团有限责任公司 董事外，无其他兼职，