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广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 股票发行方案 证券代码：832255 证券简称：建通测绘 公告编号：2016-045 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2016年度第一次股票发行方案 （修订稿） （注册地址：广东省广州市天河区高普路1027号D栋第6层） 主办券商 平安证券有限责任公司 （广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层） 二〇一六年九月 - 1 - 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 - 2 - 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明2 释 义4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 6 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格及定价方法 6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 7 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息 事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整 7 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票 发行价格造成的影响 7 （七） 本次发行股票的限售安排 7 （八） 募集资金用途 7 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 11 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 11 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 11 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 四、其他需要披露的重大事项 13 五、本次股票发行相关中介机构信息 14 六、有关声明 15 - 3 - 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 股票发行方案 释 义 释义项目 释义 本公司、公司、发行人 指 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司股东 股东大会 指 大会 《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司章 《公司章程》 指 程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》