布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司第三届董事会第.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：430260 证券简称：布雷尔利 主办券商：申万宏源 布雷尔利 （保定）金属家居用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会第一次会议于2017年6月7 日上午9点在公司会议室 以现场方式召开。会议通知于2017年5月23 日以邮件方式发出。本次 会议由田大水先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 经全体董事一致同意，选举田大水先生为公司第三届董事会董事 长。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事会提名，董事会审议通过聘任田大水先生为公司总经理， 任期三年。田大水不属于失信联合惩戒对象。 公告编号：2017-015 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事会提名，董事会审议通过聘任段晓剑先生为公司董事会秘 书，任期三年。段晓剑不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （四）审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司总经理提名，董事会审议通过聘任赵健先生为公司副总经 理，任期三年。赵健不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （五）审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》； 经公司总经理提名，董事会审议通过聘任陈志刚为公司财务总 监，任期三年。陈志刚不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、 备查文件目录 经与会董事签字的《第三届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 董事会 2017 年6 月8 日