新华人寿保险股份有限公司2013年年度股东大会补充通知.PDFVIP

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-020号 H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 2013年年度股东大会补充通知 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年 4 月5 日在上海证券交易所网站（ ）及《中国证券报》、《上海 证券报》发布了《新华人寿保险股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的 通知》（以下简称“《2013 年年度股东大会通知》”），定于2014 年 5 月20 日召开本公司2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 现将本次股东大会有关事宜补充通知如下： 一、增加审议事项 经本公司董事会、持有本公司 15.11%股份的股东宝钢集团有限公司分别提 议，本次股东大会拟增加以下两项议案： 1、逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案（见本补充通知附件一） （1）关于选举吴琨宗先生担任公司第五届董事会非执行董事 （2 ）关于选举杜尚瑞（John Robert DACEY ）先生担任公司第五届董事会 非执行董事 （3 ）关于选举刘乐飞先生担任公司第五届董事会非执行董事 2 、审议关于选举王成然先生担任公司第五届监事会股东代表监事的议案（见 本补充通知附件二） 二、本次股东大会审议事项 增加上述两项议案后，本次股东大会审议议案及听取报告情况如下： （一）普通决议事项 1/ 13 1、审议关于《2013 年度董事会报告》的议案 2 、审议关于《2013 年度监事会报告》的议案 3、审议关于2013 年年度报告及摘要的议案 4 、审议关于2013 年财务决算的议案 5、审议关于2013 年利润分配方案的议案 6、审议关于聘任2014 年度会计师事务所的议案 7、审议关于《2013 年度董事尽职报告》的议案 8、审议关于《2013 年度独立董事述职报告》的议案 9、审议关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案 10、审议关于公司2014-2016 年发展规划的议案 （二）特别决议事项 11、审议关于公司2014 年债务融资工具发行方案的议案 12、审议关于授予董事会一般性授权发行新股的议案 13、审议关于公司2014 年次级定期债务发行方案的议案 （三）补充普通决议事项 14、逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案 （1）关于选举吴琨宗先生担任公司第五届董事会非执行董事 （2 ）关于选举杜尚瑞（John Robert DACEY ）先生担任公司第五届董事 会非执行董事 （3 ）关于选举刘乐飞先生担任公司第五届董事会非执行董事 15、关于选举王成然先生担任公司第五届监事会股东代表监事的议案 （四）听取事项 16、听取2013 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告 三、网络投票相关事宜 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可选择 现场或者网络两种方式之一进行投票。增加上述两项议案后，更新的本次股东大 会网络投票具体操作流程请见本补充通知附件四。该附件四将取代本公司于2014 2/ 13 年4月5 日发布的《2013年年度股东大会通知》附件三。 四、其他事项 现场出席会议的股东或股东代理人需持有《2013 年年度股东大会通知》规 定的资料及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记。