浙江江山化工股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2013-048 浙江江山化工股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年12月3日下 午2：00 时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2013年11月26 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议由公司董事长帅长斌先生主持。会议 应到董事11人，实到11人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式 表决，通过以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《董事会换届选举的 议案》。 公司股东浙江省铁路投资集团有限公司提名孙勤芳先生、麻亚峻先生、周峰 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名董星明先生、毛正 余先生、雷逢辰先生、周强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马 大为先生、张旭先生、于永生先生、蒋国良先生为第六届董事会独立董事候选人。 上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。 根据有关规定，独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议。本次提名的公司董事 候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一；单一股东提名的董事未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于董事会换届选 举的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网()。 此议案尚需提交股东大会审议。 以上候选董事简历请见附件。 根据规定,为了确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董 事仍将继续履行董事职责。 公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《召开公司2013第三次 临时股东大会的议案》。 公司将于2013年12月19日召开2013年第三次临时股东大会，《关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证 证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 券时报》、 《 特此公告。 附件：《第六届董事会董事候选人简历》 浙江江山化工股份有限公司董事会 2013年12月4 日 附件 浙江江山化工股份有限公司 董事候选人简历 董星明先生：1963年出生，50岁，中共党员，本科学历，高级工程师。1984 年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工 发展有限公司党委书记，现任公司党委书记、副董事长。 董星明先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。 马大为先生：1963年出生，50岁，中共党员，博士，1990年参加工作，历任 美国匹兹堡大学及Mayo Clinic博士后，中国科学院上海有机化学研究所副研究 员、研究员。现任中国科学院上海有机化学研究所副所长。 马大为先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。 张旭先生：1951年出生，62岁，本科学历。1978年9月至1984年1月在浙江省 石油化工设计院从事工艺技术设计，曾担任镇海炼化等多个项目主项、分项和项 目负责人。1997年4月任浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。2005年筹建省 石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、 省化工学会理事、省