苏州锦富技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-062 苏州锦富技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第一次会议通 知于2017年6月16日以传真及电子邮件方式发出，并于2017年6月27日下午16点以 现场方式召开。本次会议由全体董事推举肖鹏先生主持，应参会董事5名，实际 参会董事5名，监事会3名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开 情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 有关选举公司第四届董事会董事长的情况，请参见公司同日于中国证监会指 定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于 选举肖鹏先生为新一届董事会董事长的公告》，公告编号：2017-064）。 2、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事肖鹏先生、独立董事顾剑玉先生及刘晓欣女士为公司第四届董 事会薪酬与考核委员会委员，其中刘晓欣女士为公司第四届董事会薪酬与考核委 员会召集人。 3、《关于选举公司第四届董事会审计委员会组成人员的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事李磊先生、独立董事顾剑玉先生（会计专业人士）及刘晓欣女 士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中顾剑玉先生担任公司第四届董事会 审计委员会召集人。 4、《关于选举公司第四届董事会提名委员会组成人员的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事肖鹏先生、独立董事顾剑玉先生及刘晓欣女士为公司第四届董 事会提名委员会委员，其中刘晓欣女士为公司第四届董事会提名委员会召集人。 5、《关于选举公司第四届董事会战略委员会组成人员的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 经选举，董事肖鹏先生、董事黄亚福先生、独立董事刘晓欣女士为公司第四 届董事会战略委员会委员，其中肖鹏先生为公司第四届董事会战略委员会召集 人。 6、《关于聘任公司高级管理人员方案的议案》； 公司董事会提名委员会经事前审核肖鹏先生、李磊先生、王文德先生、黄文 君先生及邓浩先生相关资料后认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求，同意上 述人士为公司高级管理人员候选人。本次会议对上述人士的聘任情况如下： ⑴聘任肖鹏先生为公司总经理； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 同意聘任肖鹏先生为公司总经理，任期三年（自2017 年6 月27 日起至2020 年6 月26 日止）。 ⑵聘任李磊先生为公司副总经理； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 同意聘任李磊先生为公司副总经理，任期三年（自2017 年 6 月 27 日起至 2020 年6 月26 日止）。 ⑶聘任王文德先生为公司副总经理兼董事会秘书； 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 同意聘任王文德先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年（自2017 年 6 月27 日起至2020 年6 月26 日止）。 ⑷聘任黄文君先生为公司副总经理； 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 同意聘任黄文君先生为公司副总经理，任期三年（自2017 年6 月27 日起至 2020 年6 月26 日止）。 ⑸聘任邓浩先生为公司财务总监； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 同意聘任邓浩先生为公司财务总监，任期三年（自2017 年 6 月 27 日起至 2020 年6 月26 日止）。 公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，相关意见详