深圳雷柏科技股份有限公司第二届监事会第二十次.PDF

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-044 深圳雷柏科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会 议于2016年5月13日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以 电话、直接送达的方式于2016年5月5日向各监事发出。本次监事会会议应出席3 人，实际出席3人（其中：委托出席监事0人，以通讯表决方式出席会议监事0人）， 会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于注销部分股票期权 和回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管 理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、 《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1-3号》”）等中国现行有关 法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《股票激励计划》”）的相关规定，对本次股票期权与限制性股 票激励计划部分激励权益注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行 了核实，认为： 1、原激励对象邓邱伟等15人因离职等原因已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》、《公司股票期权及限制性股票激 1 励计划（草案）》等有关规定，我们一致同意由公司将上述激励对象持有的已获 授但尚未行权/解锁的57.3万份股票期权及30.9万股限制性股票进行注销/回购 注销。 2、因公司2015年业绩未达到公司股票期权与限制性股票激励计划第一期的 行权/解锁条件，同意回购并注销其余112名激励对象未达到第一批行权/解锁条 件的120.172万份股票期权及31.52万股限制性股票进行注销/回购注销。 本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票注销/回购注销的程序符 合相关规定，本次注销/回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划 将继续按照法规要求执行。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第二十次会议决议。 深圳雷柏科技股份有限公司监事会 2016年5月13日 2